第230章 背後那張臉（四十七）

經過鄒強簡單的剖析後，傑似乎明白了什麼，他說道：“如果是這樣的話，那麼他們彼此之間的交易肯定是做了規避的，而且肯定都屬於合法交易，即便是我們懷疑他們之間涉及洗錢交易，也並不能拿到十足的證據。”

 “沒錯，按照正常邏輯來看，我們的確查不到他們洗錢的證據，但這不是最關鍵的，你別忘了有兩句老話叫做若要人不知除非己莫為、和聰明反被聰明誤。”鄒強一字一句的回應道。

 傑追問道：“怎麼說？”

 鄒強繼續進行分析：“這些股東名下所經營的公司裡面，有一家公司是可以與其他所有股東的公司進行合作的，這家公司名叫訊龍互聯網科技公司，經營人叫蔣龍澤，我找到了這家公司的經營範圍以及他們的官網，他們主要的經營是來自於線上渠道，涉及範圍是線上宣傳、網絡推廣、代理運營、App開發、網站建設。”

 傑揉了揉太陽穴問道：“這些說明了什麼？”

 鄒強笑了笑說道：“我說傑爺，這麼簡單的事情你居然沒有猜出來？”

 傑嘆了口氣說道：“你就別跟我繞圈子了，我知道在這方面你是專業的，就別讓我猜了直接告訴我你的分析結果。”

 鄒強在電話那頭清了清嗓子，繼續說道：“按常理來說，他們所有營收的資金流向，最後都有可能會轉到這家互聯網公司的賬戶，如果他們真的存在洗錢行為的話，那麼這家公司一定就是最後進行資金轉移的那一家，但奇怪的是這家公司，卻並未與其他股東名下的公司有過任何的資金來往。”

 “而且我還發現了一些線索，美佳醫療美容機構所涉及的司法糾紛案件是180多起，這些案件全部涉及醫療事故，但是最後卻都與案件申請人達成了和解，案件全部由申請人撤案。”

 “這些申請人的資料我都大致看了一遍，其中有一部分是大學生，而且都在一家名叫希美培訓機構註冊登記過的，這家希美培訓機構的負責人叫徐佳，是美佳醫療美容機構的股東。”

 “一部分是來自於娛樂行業的陪酒女，而且都源自一家名叫華菲帝豪酒城的娛樂場所，而這家名叫華菲帝豪酒城的老闆秦國志，也是美佳醫療美容機構的股東，不僅如此，他還是秦小蘭的親弟弟。”