第230章 背後那張臉（四十七）(第2頁)

 “最後一部分都是一些個體小老闆，有可能與那家商務服務公司有關，那家商務服務公司名叫無憂商務服務，經營人叫吳優同樣也是美佳醫療美容機構的股東。”

 “依據這些起訴美佳醫療美容院的申請人的公示信息，我找了我的一位做信貸的朋友進行了行業內部的調查，無一例外，這180多個人全部做了信用貸，而向這180多個人放款的公司名叫天海信託，經營人叫秦國天，是秦小蘭的表哥。”

 “這個天海信託的生意往來同樣也關聯了美佳醫療美容機構其他股東名下的公司。”

 “但這還不是最關鍵的，最關鍵的是，在美佳醫療美容機構其他股東所經營的公司中，股東趙俊經營的公司叫做信德地產，股東吳天所經營的公司叫做天翼貿易，股東趙雷所經營的公司叫做雷馳物業，股東孫海峰所經營的公司叫做智博醫藥科技。”

 “這四家公司全部都與一家名叫天晟名傢俱樂部有資金來往，近一年這四家公司向其匯款金額高達12.8個億。”

 “天晟名傢俱樂部的經營者叫梁飛，但是我猜測這個梁飛應該不是實際經營者，而這家公司的註冊地並不在國內，而是在緬南，屬於金三角地帶。”

 “所以我懷疑這家名叫天晟名傢俱樂部的公司，才是他們最終進行洗錢交易的公司，而這家公司我懷疑涉及賭博、販賣、走私等黑色產業。”

 “按照地下洗錢標準的操作費，每筆費用大概會扣掉3%—5%的費用，俗稱手續費，而恰巧那12.8個億有12.2個億，是通過四萬多個境外賬戶，匯入了蔣龍澤所經營的那家訊龍互聯網科技公司的賬戶。”

 聽到鄒強以上的敘述後，傑一臉震驚的同時一臉懵逼，就連手中的煙已經燃燒殆盡了都渾然不知。

 直到鄒強的聲音再次在電話那頭傳來：“你在聽嗎？”

 他這才反應過來，趕忙熄滅手中僅剩的菸蒂說道：“我在聽，你都是怎麼查到的這些信息？”

 鄒強笑道：“我說傑爺，你別質疑我的專業能力，我能查到自然有我能查到的手段，我這些設備可不是擺設。”

 傑連忙說道：“臥槽，鄒強，我可提前告訴你，如果有一天你小子敢做違法的勾當，老子第一個抓你！”